Loja Malu, envolvida na ‘Operação Fechamento’, tem mercadorias recolhidas pela polícia

As investigações apontam que o grupo utilizava, ao menos, 45 CNPJs diferentes para fracionar o faturamento

A Loja Malu, uma das envolvidas na “Operação Fechamento”, teve mercadorias recolhidas pela polícia na noite de sexta-feira (9). A movimentação chamou a atenção no shopping Midway Mall. A polícia recolheu calçados, bolsas e outros itens da Loja Malu.

A “Operação Fechamento” foi deflagrada na quinta-feira (8), com o objetivo de desarticular um esquema estruturado de fraudes fiscais e ocultação de patrimônio, operado por um grupo empresarial do setor de calçados, bolsas e vestuário para fraudar mais de R$ 4 milhões em Natal.

As investigações apontam que o grupo utilizava, ao menos, 45 CNPJs diferentes para fracionar o faturamento, ocultar a real estrutura de gestão e evitar a migração para regimes tributários mais rigorosos. A estrutura empresarial era mantida por meio de interpostas pessoas – os chamados “laranjas”, entre familiares e funcionários – que figuravam formalmente como sócios, com o objetivo de dificultar.

A dívida ativa estadual das empresas investigadas nas etapas iniciais supera R$ 1,3 milhão, sendo que os registros judiciais já apontam débitos acumulados superiores a R$ 4 milhões. A justiça determinou o bloqueio de bens, direitos ou valores no valor de R$ 1,5 milhão, além da restrição de circulação de veículos vinculados ao grupo.

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Anna Ruth Dantas

Jornalista

Jornalista | Palestrante | Assessora de Comunicação | Consultora em Gestão de Crise de Comunicação | Apresentadora de rádio e televisão.